CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de FUNDO SA, a celebrar en el domicilio social (Calle General Cabrera 13 – oficina 16, 28020 Madrid), el día 10 de diciembre de 2025, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 11 de diciembre de 2025, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos siguientes:
Orden del día
Primero.- Acuerdo de disolución de la entidad por concurrencia de la causa legal prevista en el artículo 363.1a) de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto de esta a los accionistas.
Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento de liquidador único.
Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos e inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos, preguntas y propuestas de los accionistas asistentes.
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.
En virtud de lo establecimiento en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 4 de noviembre de 2025. El Administrador Único, Jesús Enrique Costas López.